Tres detenidos en Zaragoza por una estafa a través de correos electrónicos masivos

Leído en el Heraldo:

Los delincuentes bombardeaban miles de cuentas con falsas ofertas de empleo para las que los interesados debían realizar una transferencia a través de una empresa de envíos de dinero. Se estima que han estafado unos 66.000 euros.

Miembros del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Zaragoza iniciaron en el mes de junio de 2009 unas investigaciones en relación con una denuncia por una presunta estafa bancaria cometida a través de Internet, según informa la Delegación del Gobierno en Aragón.

La operación se ha llevado a cabo en las provincias de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Guadalajara, Gijón y Cáceres, dando como resultado la detención en la provincia de Barcelona de una persona como presunta autora de un delito de estafa bancaria y la imputación de otras tres en Madrid, Zaragoza y Avilés (Gijón) por el mismo delito. Todos ellos tienen edades comprendidas entre los 30 y 40 años y nacionalidades española, argentina y rumana. Existen otros dos implicados en los hechos que están pendientes de localización.

El modus operandi consiste en el envío de correos electrónicos masivos por una filial ficticia de una empresa ubicada en el extranjero, que actúa como una empresa de contratación laboral utilizando al parecer datos de desempleados, ofertando un contrato, para lo cual los interesados deben abrir una cuenta corriente en España en la que recibirán un dinero que ese mismo día deberán enviarlo a través de empresas de envío de dinero, nunca entidades bancarias, a un tercero determinado que se les indica al recibir la transferencia.

El dinero recibido por estos intermediarios contratados ha sido extraído previamente de cuentas bancarias de particulares o empresas de forma fraudulenta y sin autorización de sus titulares. A los contratados se les instruye para que formalicen las transferencias siempre a través de empresas de envío de dinero, nunca entidades bancarias, con la intención del ordenante de dificultar su seguimiento.

Según los datos recabados por la Guardia Civil, la estafa producida supera los 66.000 euros. Se continúan las investigaciones para determinar si existe relación entre la filial de la empresa que lleva a cabo las contrataciones y el que recaba los datos bancarios y realiza las extracciones ilegales de dinero a través de Internet en las cuentas de las empresas y particulares perjudicados.

En la Operación han colaborado miembros del Cuerpo Nacional de Policía de Elche (Alicante), que recibieron una denuncia de otra persona perjudicada por estos hechos.

Las diligencias y detenidos han sido puestos a disposición judicial.

Correo falso: Trabajo para usted – Buen Salario, leer importante informacion

Un correo mas para la lista de correos falsos con intención de convertir a los que piquen en muleros:

Lux Limosinas S.L busca:

Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional líder en el sector de servicios, 8 Representantes para la recepción señas y pagos de clientes por la contratación de productos y servicios de la Compañía. Se trata de una venta dirigida a profesionales y clientes especiales en una gran superficie de España.

Las tareas se podrán desempeñar desde su casa via internet.

Funciones:

– Recepción señas y pagos de clientes por la contratación de productos y servicios de la Compañía.

– Asesoramiento al cliente de los Servicios de la Compañía, tanto como de otras marcas.

– Gestión de pedidos en SAP.

– Gestión de Puntos de Venta.

Se ofrece:

– Contrato laboral indefinido.

– Salario fijo & variable: 2000EUR / 5000EUR Primer Año.

– Horario continuado de 09.00 a 14.00 de lunes a viernes.

Requisitos:

– Edad: 21-60 años

– Imprescindible formación mínima: Formación profesional grado superior.

– Imprescindible flexibilidad horaria para trabajar 3 días por semana mínimo.

– Persona dinámica

– Buenas habilidades organizativas.

– Iniciativa.

– Autonomía.

– Interés por pertenecer a una compañía multinacional.

Se requiere Instituto o equivalente y Al menos 1 año de experiencia.

Se ofrece

Contrato: Indefinido

Jornada: Tiempo completo

Salario entre 2000 y 5000EUR bruto Al mes.

Si desea información detallada escríbame a: support@newlimostsar.com

Este correo también llega con el asunto:

  • Informacion para usted leer urgente de vacantes en su region
  • No pierdas esta oportunidad de trabajo en tus horas libres
  • 8 Vacantes 1200 a 3000 Euros mensual trabajo de tiempo parcial, desde su casa

Oferta de trabajo falsa

Hay un correo que llega aparentando ser de Monster y que es una oferta falsa de trabajo.

El correo dice asi:

Buenas tardes,

    Nuestro departamento de recursos humanos ha podido averiguar su interes en un puesto de trabajo
    estable a traves de uno de los portales mas importantes de internet para busqueda de empleo.
    En primer lugar permitame que me presente, soy JUAN CARLOS FERRER, responsable del departamento de
    recursos humanos de una gran compania de importacion, almacenamiento y exportacion de oro, plata
    y metales preciosos, con base en Inglaterra y filiales en todo el Mundo. Somos uno de los
    principales distribuidores en Espana y Portugal de Oro de inversion, exento de IVA,
    procedente de Suiza. Compra y venta a particulares y empresas. Ofrecemos metales preciosos,
    traidos directamente de la refineria suiza PAMP SA, a precios actuales de mercado. Los precios
    de venta son actualizados en sintonia con la cotizacion del Mercado de Londres.
    Comercializamos un amplio surtido de lingotes de oro, plata, platino y paladio desde 2,5
    gramos hasta 1000 gramos/1 kg de peso. Tambien disponemos de una gran variedad en monedas
    como el Krugerrand, la Filarmonica de Viena, el Maple Leaf y el Australian Nugget todas de una onza.
    Nuestros clientes son clientes anonimos que desean invertir en metales preciosos porque
    consideran que es la mejor inversion en estos momentos. Nuestra compania se ocupa de toda la
    gestion de compra importacion y busqueda de las mejores oportunidades para nuestros clientes.
    En estos momentos disponemos de varias vacantes en una de las mas grandes companias que se ocupa
    de realizar la gestion que le hemos explicado anteriormente.
    Tenemos varios puestos de agentes financieros cuyas funciones son realizar transacciones bancarias
    diarias para nuestros clientes, trabajando como intermediario entre el cliente y el vendedor.
    Quisieramos contar con usted en el proceso de seleccion, este trabajo Ud podra desempenarlo a
    distancia desde cualquier punto del territorio Espanol, pero para poder entrar en el proceso de
    seleccion inmediatamente, es imprescindible que usted nos haga llegar lo mas rapidamente posible
    su CV, actualizado a la direccion de correo electronico siguiente:

    info@espempleo.net

    al recibir su CV, uno de nuestros responsables de seleccion se pondra
    en contacto con usted para informarle de los requisitos y oportunidades que se adapten a su perfil.

    Le agradecemos su atencion y esperamos contar con usted en muy breve espacio de tiempo.
    JUAN CARLOS FERRER
    Responsable del proceso de seleccion de personal

Viene con los logotipos de Monster, e incluso con un pie de correo, con todos los datos aperentemente de ese portal de empleo. Sin embargo, tanto el texto, como la dirección de correo son sospechosos.
El texto, porque parece el típico correo que te aseguran que vas a cobrar un dinero extra por hacer transacciones entre cuentas (mulero), y porque la dirección de correo que ponen no es de ningún dominio que responda.
Si a ello sumamos que te envían el correo aún sin tener cuenta en Monster, hace pensar que definitivamente estamos ante otro intento de estafa.
Mucho cuidado

Correo de Cefin Consulting & Finance, otro engaño

Recibo un correo de una supuesta empresa llamada Cefin Consulting & Finance, que tiene todo para ser catalogado como intento de estafa. Dice asi:

Cefin Consulting & Finance es uno de los liders mundiales en servicios
de consultaciones. Nuestro exito depende como de alta calidad de servicios, tanto de procesos negociales guiados
profesionalmente y seguros. Es la razon por la que estamos tan concentrados en la calidad. Sin embargo la unica manera
de alcanzar la mejor calidad en nuestro negocio es una lucha permanente por la calidad y elaboracion de procedimientos
estables. Es imposible de alcanzar unos estandares de alta calidad sin personal dedicado a la lucha por una operacion
impecable de los procesos y proyectos cotidianos. Hoy en dia tenemos vacante del Gerente Financiero. No hay plazos fijados
para la presentacion de solicitudes. El trabajo del Gerente Financiero incluye procesamiento de transferencias del
dinero enviado a sus propias cuentas bancarias de los clientes de la empresa. Despues de recibir la transferencia el
Gerente Financiero tiene que transmitirlo a la cuenta designada por nuestro operador. Todo que se necesita para este
trabajo son: 3-4 horas diarias, Su deseo, capcidad de trabajar en un colectivo y responsabilidad. El sueldo inicial
asciende a 5%  del giro comercial mensual total.

Las exigencias a los candidatos:
* la edad de 20 anos y mas
* Ser capaz de comprobar su correo electronico varias veces al dia
* Deberia tener una cuenta bancaria personal (o negocial), o abrirse nueva
* Saber de comunicar y tener acceso al Internet.
* usuario de ordenador personal seguro (Oficina de paquete de SW), programas de correo, Internet
* Idioma extranjero (el ingles es preferible).
* Tener la posibilidad en cualquier hora de trabajo ir a la caja de Western Union mas cercana y hacer transferencia de dinero.

Lo que estamos ofreciendo:
* un sueldo generoso (Sus ganancias haran al principio el 5 % de cada pago. Despues de 5 remesas en el caso de un trabajo eficaz y correcto, sus ganancias levantan hasta el 10 %.)
* Oportunidad de aumentar sus ganancias.
* seminarios Libres y cursos de formacion (despues de 6 meses de un trabajo eficaz).

Si usted esta interesado en esta apertura, no vacile en enviar su CURRICULUM VITAE a e-mail:   mynes_cf@gmx.de

2009 © Cefin Consulting & Finance.

Lo que suele ocurrir con estos engaños, es que usan a la gente para transferir dinero «negro» de una cuenta a otra, usando una de la víctima. De esta manera, ellos blanquean el dinero y el «mulero» queda fichado como parte del entramado.

Me has gustado!

Me has gustado Oksanal

Hacía días que no recibía correos de mis «amigas del este» solicitando mi amistad. Hoy de golpe, 4.

El texto es siempre el mismo:

A ti el perfil interesante. Me has gustado! Quiero continuar nuestra comunicacion. Mi la mujer joven. A mi muchos intereses distintos. Me gusta visitar la playa. Me gusta mirar el cine. Me gusta jugar en el tenis. Esto ni mucho menos todos mis intereses. Pienso que sera mas conveniente comunicarnos en e-mail.

Por favor, responda solo a mi correo electronico personal: Oksanamuj@yahoo.es

Esperare tu carta. Por favor, manda a mi tu fotografia. Nosotros contigo las personas solitarias. Podemos probar comenzar la vida nueva y ser feliz. Mi aqui para encontrar querido al hombre. Pienso, sera facil encontrarnos los intereses generales. Espero tu carta en e-mail. Atentamente, Oksana.

No se que me esperará tras ese correo, pero seguro que cualquier cosa, menos la chica de la foto.

También llega con el asunto:

  • A ti el perfil interesante
  • Espero tu carta en e-mail

Mail fraudulento haciéndose pasar por Hacienda

Me acaba de llegar este mail:

mail fraudulento hacienda

me dicen que tengo pendiente de recibir un abono de 186.80 euros y que haciendo clic en un enlace accederé al formulario de reembolso.

El enlace es a esta dirección http://mail.oceanic-fruits.com/ que por supuesto no tiene nada que ver con la Agencia Tributaria. La página en cuestión tarda un montón en cargarse

Se trata de un nuevo intento de estafa.

Aurora Consulting

Llega el correo a oleadas de 30 ó 40 de golpe. Desde anoche cuando cerré Gmail a esta mañana me han llegado mas de 300. Dice asi:

La compania internacional consultoria «Aurora Consulting» empezo su actividad en 1996.
Desde el ano 2007 es una parte del grupo financiero de inversiones «Aurora Capital.»
En el momento la compania tiene una extensa red de agentes por todo el mundo.

Nos especializamos en la optimizacion de tributacion, elaboracion de esquemas comerciales
individuales para personas privadas y juridicas. Realizamos toda clase de servicios juridicos en la esfera de estructurizacion:
de consultaciones a registracion y servicio de companias.

Especialmente para Usted nuestros expertos elaboran la esquema mas efectiva de su actividad, que reduzca su carga fiscal
y le permita obtener el maximo provecho de su negocio.
– Le ayudaremos registrar su compania de cualquiera forma de la propiedad en cualquiera parte del mundo y administrarla efectivamente.
– Le daremos unas consultaciones calificadas como eligir el banco mas adecuado para sus operaciones comerciales y
le ayudaremos abrir una cuenta en el banco.

Nuestra facultad:

– optimizacion de tributacion,
– Registracion de companias de offshore,
– Registracion de companias en el estranjero,
– Elaboracion de esquemas individuales dirigidas en la tributacion minima,
– Planificacion fiscal,
– Estructurizacion de empresas en sociedades tenedoras,
– Apertura de cuentas en bancos internacionales,
– Acompanamiento jur?dico del negocio internacional.

Por ahora nuestra compania forma un equipo de gerentes regionales en Espana.
Buscamos a personas iniciativas. Tenemos unas vacantes «Gerente regional del desarollo de compania.»

Las exigencias para los candidatos:

– Acceso a Internet
– Residente de Espana o visa de trabajo
– Derecho a trabajo en el territorio de Espana
– 2 – 4 horas libres en las horas de trabajo en Espana
– Sociabilidad e iniciativa
– Uso seguro de algunos programas (Microsoft Office, E-mail)
– Presencia en el eter

Renumeracion:

– El salario fijo de 2 000 EUR.
– Bonificacion del buen trabajo hasta 800 EUR.
– Pago de seguros y gastos de transporte despues del plazo de prueba
– Posibilidad de vacaciones pagadas despues de 8 meses del trabajo

Si le interesa nuestra presentacion, envienos, por favor, la informacion siguiente a ywygqabafjhzo@gmail.com:

Su nombre y apellido(s):
Comunidad:
Ciudad:
Telefono (privado y movil):
Edad:
Su CV es muy deseable.

Al obtener la informacion necesaria, nuestro gerente le comunicara todos los detalles del trabajo.

Atentamente,
Alex Moor, gerente de personal
Aurora Consulting

Se trata, obviamente, de spam para engañar a incautos y/o desesperados.

Mas correos spam para engañar

La crisis debe de estar agudizando las técnicas de los spammers. Todos los días recibo avalanchas de correos sospechosos.

Hoy se repite el texto del mensaje de uno que comenté hace unos días, pero cambian el asunto:

¿La crisis económica aniquilan su dinero? Nosotros sabemos como luchar con eso.

Gane hasta 872 euros a la semana en las ventas de comerciales.

Se puede ganar hasta 830 euros a la semana en nuestras ventas de comerciales online.

Gane hasta 883 euros a la semana en nuestras ventas de comerciales online

Trabajo fácil para usted. 960 EUROS en 7 días.

Trabajo sencillo para usted. 1080 EUR en 7 días.

Trabajo fácil para usted. 2330 euro en 10 días.

Tenemos vacancias en una empresa famosa

Tenemos vacancias en una empresa grande

81% de las personas de su país estan descontentas de sus ganancias. ¿Cómo cambiarlo?

Nosotros tenemos 51 vacancias de trabajo en su provincia, queremos invitarle a trabajar en su tiempo libre.

Gane hasta 872 euros a la semana en nuestras ventas de comerciales

Trabajo para usted, mala pinta tiene esto

Avalancha de correos con este mensaje:

Tiene todas las papeletas para tratarse de una estafa, y llega con distintos asuntos:

  • Encontrar su vocacion

  • Feria de trabajo

  • Trabajo nuevo

  • Sondea posibilidades de carrera

Nuestra compania Berkshire Inc. esta ampliando sus operaciones en Europa

Nueva avalancha de spam/basura/correo fraudulento que me llegó ayer. Unos 10 correos con distintos asuntos:

Es necesario el empleado en Espana.

La Oferta nueva para el empleado Espanol

El sueldo ventajoso y el trabajo bueno en la Espana

La vacancia del manager en Espana

La Oferta nueva con el sueldo bueno

Pero todos con el mismo mensaje:

Estimado Sr./a:

Nuestra compania Berkshire Inc. esta ampliando sus operaciones en Europa y en el caso si Usted reside en Espana, estamos muy alegres que Usted desea unirse a nuestro equipo y seremos muy complacidos detener a Usted trabajando junto con nosotros.

La posicion de Representante requiere llenar las transacciones de nuestros clientes con la informacion de soporte.

Nosotros trabajamos exclusivamente con clientes privados,-lo que requiere recibir los fondos con la maxima velocidad para sus negocios.

De este modo nosotros podemos ofrecer un nuevo tipo de servicio bancario y financiero a nuestros clientes , y nosotros queremos ofrecere a Usted el puesto del Representante. (trabajo medio-tiempo 2-3 horas al dia excepto el fin de semana)

Al principio Sus tareas seran muy basicas aunque meticulosas; usted hara las transferencias para nuestros clientes segun sus necesidades. Nuestros encargados van a asistir a Usted en el periodo de prueba y explicar todo lo que Usted necesita saber.

Nosotros ofrecemos extremadamente competitivos salarios graduales desde el primer mes Usted va a recibir hasta 1500-1700 EURO y su siguiente salario sera incrementado si Usted hace su trabajo precisamente y al tiempo. Ahora Usted esta a un paso de una carrera exitosa.

Todo lo que Usted necesita es enviar un e-mail:  berkshire.matthew@gmail.com

Con el numero de telefono y la hora para contactar a Usted y responder a todas Sus preguntas.

Cordial Saludos,
Mr. Matthew Stokes.

Y naturalmente las mismas intenciones, intentar estafar al destinatario. Son correos totalmente falsos.