Caso real del timo del nigeriano

Una lectora nos mandó hace unos días un correo con toda la información sobre un intento de timo que había sufrido. Afortunadamente su sentido común, le hizo sospechar y empezó a buscar por internet.

Le siguió «el rollo» mientras pudo y todo ello lo fue guardando para que sirviese a otras posibles victimas.

Y esos documentos nos los envió, y los podemos publicar aqui. Solamente hemos quitado toda referencia personal suya. Hay desde el DNI que envía el estafador como propio, hasta conversaciones de chat, correos, documentos de bancos ficiticios, etc.

Realmente completo. Podéis ver la versión PDF aqui

Muchas gracias por el envío, y esperamos que sirva para que otros no caigan en las trampas de estos impresentables

Otro caso de la estafa tipo nigeriano

Nos escribe una lectora para contarnos lo siguiente:

Tengo un coche en venta y están intentando estafarme 2 personas a la vez. De
momento les estoy siguiendo la corriente para saber cuánto dinero pretenden
llevarse. Adjunto los datos para que no engañen a nadie.
También adjunto los datos de otro estafador que me envió un cheque por
importe 4.000€ superior al que yo pedía, para que yo desde aquí pagase al
transportista por wester union. En qué cabeza cabe que para vender un coche
sea yo quien pague cuando el comprador está en el mismo país que el
transportista,…

UNO:
Nombre: Moustapha SENE
Email: senea.moustapha @ yahoo.fr
Teléfono: +225 040 362 55

Estimado / a Sr / Sra Me llama Señor Moustapha SENE, me Embajador Senegal,
Côte d’Ivoire y propietario de tres (3) aparcamientos, Necesito 20 coches para
aparcar mi coche porque soy una sobrecarga por los clientes. Tuve que leer su
anuncio de venta en internet y me gustaría compartir con ustedes mi deseo de
comprar su automóvil. Por lo tanto me gustaría tener más detalles sobre
coche con la esperanza de un buen acuerdo sobre el precio del vehículo. Por
favor, me gustaría tener sus fotos Autos, información sobre el estado de
kilometraje del motor, etc …. La naturaleza de las Reglas de mi proyecto de
ley se hará por transferencia bancaria. Una vez que se efectúe el pago, se
encargará de transitario que vaya el coche en sus instalaciones dos días
después de la transferencia. En previsión de que usted lea, pasar un
agradable día. Señor Moustapha SENE Embajador de Senegal a Cote d’Ivoire
Edificio Nabil Choucair 6, Rue du Commerce – 08 BP 2165 Abidján COTE D’IVOIRE
TEL: +225 040 362 55 Correo electrónico: senea.moustapha @ yahoo.fr

OTRO:
Nombre: EKRA
Email: mathieu.ekra@yahoo.com
Teléfono: +225 47 76 59 21

Buenos días Mr/Mme Me nombro al Sr. MATHIEU EKRA, soy mediador de la
República (COSTA DE MARFIL), soy también proprietario de un parque automóvil
especializado en la venta y el alquiler de coche. Tuve que leer su anuncio de
venta en Internet y deseo comunicarle mi deseo de adquisición de su coche. Por
lo tanto me quisiera tener más amplios detalles sobre su coche en la esperanza
de un acuerdo conveniente sobre el precio total del objeto. Por favor querría
bien tener fotografías del coche, información sobre el estado del motor, la
carrocería y otros defectos, La naturaleza del Reglamento de mi factura se
hará por TRANSFERENCIA BANCARIA. En cuanto el pago se efectúe, mi hijo se
encargará de pasar recuperar el coche en sus locales cuatro días más tarde.
Esperando leerse, pasan un agradable día. Sr. MATHIEU EKRA MEDIADOR +225 47 76
59 21 COSTA DE MARFIL Correo electrónico: mathieu.ekra@yahoo.com

En uno de los e-mails se confundió y me dió este nombre: Sr. Jose Luis
Cristóbal, no sé si se trata de uno de ellos o de otra persona a la que
intenta estafar.

EL PRIMERO,lo intentó con un cheque; pero gracias al Banco confirmé mis
sospechas de que la broma me podía costar los 4.000€ que le envío al
transportista, más los gastos del cheque (que podían anular o retirar durante
el mes siguiente) e incluso el coche si tenían tanta cara de venir a
recogerlo.

Nombre: Craig Davies
E-mail de contacto: craigdavies2008@yahoo.com
tef:  +44 7024016749
otros e-mails que aparecian en sus mensajes:
r.honemann@gmx.de
bcastillon@autoacbc.com
shipping_cargo_companies@yahoo.com

Me facilitó los datos de la naviera que se encargaría del transporte:

Mr Johnson Embalo
7 bertrand way,
thamesmead,
SE28 8II
London
johnsonembalo@yahoo.co.uk

Chief Executive
ABC Shipping inc.
Johnson Embalo.

FROM :FORWARD MESSAGE: CUSTOM ORDER REQUIREMENT

CUSTOM REQUIREMENT FOR SHIPMENT ABROAD

SHIPMENT OVER 100KG REQUIRE CUSTOM CLEARANCE AND CUSTOM PAPER FOR SHIPMENT
ABROAD PRIOR TO INTERNATIONAL PICK-UP ABROAD OTHERWISE STATED.

CUSTOM DESK.

VILADYMIYA SHAMAKOV

Yo acudí a la Guardia Civil y me dijeron que lo tendrían en cuenta; pero que
como la estafa no se había llevado a cabo,no podían hacer nada. ¿Tengo que
dejarme estafar para que los cojan?

Algunas últimas entradas en NOTEFI

Hace mucho que no comento las novedades en NOTEFI.

Aqui pongo alguno de los últimos casos que hemos comentado:

Correo falso de Marshall & Ilsley Bank

EU business, oferta de trabajo sospechosa

Correo falso del Banco Sabadell

Otra estafa, tipo “nigeriano”

OLIVER ANTIQUES LTD, muchos mails

Intento de estafa

Correo falso de CajaMurcia

Diccionario de malware

Caso real de WORKINGEU

Correo falso de Citizen y Charter One Bank

Virus en ficheros PDF

Spanish euromillón, otra lotería falsa

Test para detectar phising

Correo falso de Ebay

Correo falso del Banco Santander

Correo falso de Caja Duero

Bank of Africa, documento de aprobación

Etrans wood, ¿será un timo?

Intento de phising con North Fork Bank

Loteria de la Marina

Phising con el Banco de Valencia (2)

Testimonio real de una persona estafada