Categoría: Correos fraudulentos

Tres detenidos en Zaragoza por una estafa a través de correos electrónicos masivos

Leído en el Heraldo:

Los delincuentes bombardeaban miles de cuentas con falsas ofertas de empleo para las que los interesados debían realizar una transferencia a través de una empresa de envíos de dinero. Se estima que han estafado unos 66.000 euros.

Miembros del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Zaragoza iniciaron en el mes de junio de 2009 unas investigaciones en relación con una denuncia por una presunta estafa bancaria cometida a través de Internet, según informa la Delegación del Gobierno en Aragón.

La operación se ha llevado a cabo en las provincias de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Guadalajara, Gijón y Cáceres, dando como resultado la detención en la provincia de Barcelona de una persona como presunta autora de un delito de estafa bancaria y la imputación de otras tres en Madrid, Zaragoza y Avilés (Gijón) por el mismo delito. Todos ellos tienen edades comprendidas entre los 30 y 40 años y nacionalidades española, argentina y rumana. Existen otros dos implicados en los hechos que están pendientes de localización.

El modus operandi consiste en el envío de correos electrónicos masivos por una filial ficticia de una empresa ubicada en el extranjero, que actúa como una empresa de contratación laboral utilizando al parecer datos de desempleados, ofertando un contrato, para lo cual los interesados deben abrir una cuenta corriente en España en la que recibirán un dinero que ese mismo día deberán enviarlo a través de empresas de envío de dinero, nunca entidades bancarias, a un tercero determinado que se les indica al recibir la transferencia.

El dinero recibido por estos intermediarios contratados ha sido extraído previamente de cuentas bancarias de particulares o empresas de forma fraudulenta y sin autorización de sus titulares. A los contratados se les instruye para que formalicen las transferencias siempre a través de empresas de envío de dinero, nunca entidades bancarias, con la intención del ordenante de dificultar su seguimiento.

Según los datos recabados por la Guardia Civil, la estafa producida supera los 66.000 euros. Se continúan las investigaciones para determinar si existe relación entre la filial de la empresa que lleva a cabo las contrataciones y el que recaba los datos bancarios y realiza las extracciones ilegales de dinero a través de Internet en las cuentas de las empresas y particulares perjudicados.

En la Operación han colaborado miembros del Cuerpo Nacional de Policía de Elche (Alicante), que recibieron una denuncia de otra persona perjudicada por estos hechos.

Las diligencias y detenidos han sido puestos a disposición judicial.

Correo falso: Trabajo para usted – Buen Salario, leer importante informacion

Un correo mas para la lista de correos falsos con intención de convertir a los que piquen en muleros:

Lux Limosinas S.L busca:

Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional líder en el sector de servicios, 8 Representantes para la recepción señas y pagos de clientes por la contratación de productos y servicios de la Compañía. Se trata de una venta dirigida a profesionales y clientes especiales en una gran superficie de España.

Las tareas se podrán desempeñar desde su casa via internet.

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Este correo también llega con el asunto:

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Oferta de trabajo falsa

Hay un correo que llega aparentando ser de Monster y que es una oferta falsa de trabajo.

El correo dice asi:

Buenas tardes,

    Nuestro departamento de recursos humanos ha podido averiguar su interes en un puesto de trabajo
    estable a traves de uno de los portales mas importantes de internet para busqueda de empleo.
    En primer lugar permitame que me presente, soy JUAN CARLOS FERRER, responsable del departamento de
    recursos humanos de una gran compania de importacion, almacenamiento y exportacion de oro, plata
    y metales preciosos, con base en Inglaterra y filiales en todo el Mundo. Somos uno de los
    principales distribuidores en Espana y Portugal de Oro de inversion, exento de IVA,
    procedente de Suiza. Compra y venta a particulares y empresas. Ofrecemos metales preciosos,
    traidos directamente de la refineria suiza PAMP SA, a precios actuales de mercado. Los precios
    de venta son actualizados en sintonia con la cotizacion del Mercado de Londres.
    Comercializamos un amplio surtido de lingotes de oro, plata, platino y paladio desde 2,5
    gramos hasta 1000 gramos/1 kg de peso. Tambien disponemos de una gran variedad en monedas
    como el Krugerrand, la Filarmonica de Viena, el Maple Leaf y el Australian Nugget todas de una onza.
    Nuestros clientes son clientes anonimos que desean invertir en metales preciosos porque
    consideran que es la mejor inversion en estos momentos. Nuestra compania se ocupa de toda la
    gestion de compra importacion y busqueda de las mejores oportunidades para nuestros clientes.
    En estos momentos disponemos de varias vacantes en una de las mas grandes companias que se ocupa
    de realizar la gestion que le hemos explicado anteriormente.
    Tenemos varios puestos de agentes financieros cuyas funciones son realizar transacciones bancarias
    diarias para nuestros clientes, trabajando como intermediario entre el cliente y el vendedor.
    Quisieramos contar con usted en el proceso de seleccion, este trabajo Ud podra desempenarlo a
    distancia desde cualquier punto del territorio Espanol, pero para poder entrar en el proceso de
    seleccion inmediatamente, es imprescindible que usted nos haga llegar lo mas rapidamente posible
    su CV, actualizado a la direccion de correo electronico siguiente:

    info@espempleo.net

    al recibir su CV, uno de nuestros responsables de seleccion se pondra
    en contacto con usted para informarle de los requisitos y oportunidades que se adapten a su perfil.

    Le agradecemos su atencion y esperamos contar con usted en muy breve espacio de tiempo.
    JUAN CARLOS FERRER
    Responsable del proceso de seleccion de personal

Viene con los logotipos de Monster, e incluso con un pie de correo, con todos los datos aperentemente de ese portal de empleo. Sin embargo, tanto el texto, como la dirección de correo son sospechosos.
El texto, porque parece el típico correo que te aseguran que vas a cobrar un dinero extra por hacer transacciones entre cuentas (mulero), y porque la dirección de correo que ponen no es de ningún dominio que responda.
Si a ello sumamos que te envían el correo aún sin tener cuenta en Monster, hace pensar que definitivamente estamos ante otro intento de estafa.
Mucho cuidado

VALES DE MERCADONA PARA NUEVOS CLIENTES

Vuelvo a recibir este correo, que parece que va dando vueltas por ahí y de vez en cuando salta a la palestra.

Obviamente, se trata de un falso correo que no tiene nada de cierto. Dice así:

MERCADONA TE REGALA VALES DE 100 EUR EN COMPRAS Y CIENTOS DE VIAJES POR TODO EL MUNDO .

Abrimos 12 nuevos establecimientos, y por ello queremos captar nuevos clientes. Sabemos de la calidad de nuestros productos, y por ello tenemos la seguridad de que si te invitamos a tus primeras compras ya no querrás ser cliente de otro supermercado. Todo lo que hay que hacer es enviar este e-mail a ocho de tus conocidos. Una vez finalizado el proceso de autentificación recibirás un mensaje en tu mail solicitándote los datos necesarios para hacerte llegar tu premio.. Además, si el mensaje es enviado a 20 personas o más, entrarás en el sorteo de 200 viajes a diferentes destinos por todo el mundo .

Mª Teresa Fernández Villar
COST CONTROL DEPARTMENT

FOSTER WHEELER IBERIA , S.A.U.
C/ Gabriel García Márquez 2
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel.                 +34 91 336 27 06  +34 91 336 27 06    +34 91 336 27 06  +34 91 336 27 06      +34 91 336 27 06  +34 91 336 27 06    +34 91 336 27 06  +34 91 336 27 06        +34 91 336 27 06  +34 91 336 27 06    +34 91 336 27 06  +34 91 336 27 06      +34 91 336 27 06  +34 91 336 27 06    +34 91 336 27 06  +34 91 336 27 06
Fax.
Teresa_fernandez@fwiberia.fwc.com

Fifa Notification 2010!!!! (Correo falso)

Me manda Curro, este correo que le ha llegado, notificándole de un premio que ha ganado. Nada menos que una entrada VIP para el primer partido del mundial de Sudáfrica, y un millón de libras esterlinas:

———- Forwarded message ———-
From: FIFA ORGANIZATION [mailto:info@fifa.com]
Sent: mardi, 19. janvier 2010 00:46
Subject: Fifa Notification 2010!!!!

CONGRATULATIONS! YOU HAVE JUST WON £1 MILLION GBP & A VIP TICKET TO WATCH
THE-OPENING MATCH OF FIFA 2010 WORLD CUP PROUDLY HOST IN SOUTH AFRICA.
YOUR EMAIL ADDRESS IS ONE OF THE 10 LUCKY EMAILS PICKED AT RANDOM &
ATTACHED TO TICKET#: FIN880002/587/20IKK OF REF#: UN/95123 THAT DREW#:
44-02-31-04& LUCKY#: 22 WON U A DIVIDEND OF £1 MILLION GBP OF THE £10
MILLION GBP OF  10 WINNERS IN THE ONGOING  FIFA PROMOTION TO CLAIM YOUR
WON PRIZE, SEND YOUR:

NAME
AGE
ADDRESS
OCCUPATION
COUNTRY
LUCKY TICKET NUMBER
MOBILE & FAX NUMBER

TO YOUR CLAIMS OFFICE:
Mr. Christopher Wallaxy.
My telephone: +233541291136
Email:fifaagent1@yahoo.com.hk

AND CALL FOR YOUR PAYMENT IMMEDIATELY. NOTE. CLAIM IS VALID FOR SEVEN (7)
DAYS STARTING FROM 17/JAN/201

http://www.udo.edu.ve
Universidad de Oriente – Venezuela.

Se trata, como es lógico de un correo falso, para mandar un correo a una dirección, en la que seguro que intentan engañarnos con alguna artimaña.

Como dice el propio curro: Ojo al dato: viene como enviado por info at fifa.com, en el contacto hay hay un número de teléfono de Ghana y una dirección de mail de Hong Kong, y al final hay una página de una universidad de Venezuela.

Bill Gates quiere compartir su fortuna conmigo y con todo el mundo

Se que lleva años funcionando por ahi, pero hoy me ha llegado de nuevo este correo con el asunto OFERTA LABORAL URGENTISISISISISISISSIMOOOOO!!! CONVIENE, ESTO ES VERDAD!! Y GRATIS:

SIGA LEYENDO LO QUE ELLA ME ESCRIBIÓ:

Lo siento mucho, pero tenía que probar suerte. Soy abogada y conozco La ley. Y les digo que esto es real. AOL e INTEL van a cumplir sus promesas por temor a enfrentar un juicio de varios millones de dólares semejante al que la compañía Pepsico planteó a General Eléctrica no hace mucho tiempo.

No tomen esta carta como un Spam Bill Gates está compartiendo su fortuna si usted la ignora, podría arrepentirse.

Microsoft y AOL son actualmente las compañías más grandes de Internet en un esfuerzo porque Internet Explorer se mantenga como el programa de más amplio uso, están realizando una apuesta en relación al e-mail si usted envía este mensaje a sus amigos, Microsoft Windows le dará seguimiento por un período de dos semanas., en caso de que usted Utilice Microsoft Windows.

Por cada persona a la que usted reenvíe este mensaje, Microsoft le pagará a usted 245 dólares USA.

Por cada una de las personas a las que usted escribió y que reenvían el mensaje, Microsoft le pagará a usted $243 (Dólares USA) y por cada tercera persona que lo reciba, le pagará a usted $241 Dólares USA.

En dos semanas, Microsoft lo contactará a usted solicitando su Dirección postal y le enviará un cheque.
Yo también creí que esto era un engaño. Pero dos semanas después de recibir este mensaje y de haberlo reenviado, Microsoft me contactó, solicitando mi dirección y pocos días después recibí un cheque por 24, 800.00 dólares USA. Si alguien puede financiar esto, sin duda es Bill Gates. Para él son gastos de mercadeo. Usted puede fácilmente ganarse unos $10.000 dólares USA.
Por favor, envíe esto a la mayor cantidad de personas posibles. No le vamos a ayudar con su apuesta sin sacar algo por el tiempo que hemos invertido en esto.
La novia de mi hermano se metió en esto hace algunos meses. Cuando los fui a visitar, mi hermana me enseñó el cheque que le dieron por la suma de $4, 324.44 dólares USA y llevaba una leyenda ‘pagado en totalidad’. Como dije antes, conozco la ley y garantizo que esto es real.
Que tienes que perder?, reenvíalo con urgencia!

Saludos y MUCHA suerte

Y además me llega con una lista interminable de direcciones de correo:

pant09022

Y me sigo preguntando lo mismo que hace años:

¿Todavía hay gente que se lo cree?


Phising de Openbank

Me manda Curro este mail que simula ser un correo de Openbank, pero que se trata de un caso de Phising. El enlace que lo acompaña, apunta a un dominio que está en China.

Naturalmente si hacemos clic y damos nuestros datos, éstos irán a parar a los fraudulentos que a partir de entonces podrán hacer uso de nuestra cuenta real.

phising openbank

Esta es la web a la que apunta:

phising openbank

Y éste el aspecto de la web, que es idéntica a la original de Openbank

phising openbank

Correo de Cefin Consulting & Finance, otro engaño

Recibo un correo de una supuesta empresa llamada Cefin Consulting & Finance, que tiene todo para ser catalogado como intento de estafa. Dice asi:

Cefin Consulting & Finance es uno de los liders mundiales en servicios
de consultaciones. Nuestro exito depende como de alta calidad de servicios, tanto de procesos negociales guiados
profesionalmente y seguros. Es la razon por la que estamos tan concentrados en la calidad. Sin embargo la unica manera
de alcanzar la mejor calidad en nuestro negocio es una lucha permanente por la calidad y elaboracion de procedimientos
estables. Es imposible de alcanzar unos estandares de alta calidad sin personal dedicado a la lucha por una operacion
impecable de los procesos y proyectos cotidianos. Hoy en dia tenemos vacante del Gerente Financiero. No hay plazos fijados
para la presentacion de solicitudes. El trabajo del Gerente Financiero incluye procesamiento de transferencias del
dinero enviado a sus propias cuentas bancarias de los clientes de la empresa. Despues de recibir la transferencia el
Gerente Financiero tiene que transmitirlo a la cuenta designada por nuestro operador. Todo que se necesita para este
trabajo son: 3-4 horas diarias, Su deseo, capcidad de trabajar en un colectivo y responsabilidad. El sueldo inicial
asciende a 5%  del giro comercial mensual total.

Las exigencias a los candidatos:
* la edad de 20 anos y mas
* Ser capaz de comprobar su correo electronico varias veces al dia
* Deberia tener una cuenta bancaria personal (o negocial), o abrirse nueva
* Saber de comunicar y tener acceso al Internet.
* usuario de ordenador personal seguro (Oficina de paquete de SW), programas de correo, Internet
* Idioma extranjero (el ingles es preferible).
* Tener la posibilidad en cualquier hora de trabajo ir a la caja de Western Union mas cercana y hacer transferencia de dinero.

Lo que estamos ofreciendo:
* un sueldo generoso (Sus ganancias haran al principio el 5 % de cada pago. Despues de 5 remesas en el caso de un trabajo eficaz y correcto, sus ganancias levantan hasta el 10 %.)
* Oportunidad de aumentar sus ganancias.
* seminarios Libres y cursos de formacion (despues de 6 meses de un trabajo eficaz).

Si usted esta interesado en esta apertura, no vacile en enviar su CURRICULUM VITAE a e-mail:   mynes_cf@gmx.de

2009 © Cefin Consulting & Finance.

Lo que suele ocurrir con estos engaños, es que usan a la gente para transferir dinero «negro» de una cuenta a otra, usando una de la víctima. De esta manera, ellos blanquean el dinero y el «mulero» queda fichado como parte del entramado.

Aurora Consulting

Llega el correo a oleadas de 30 ó 40 de golpe. Desde anoche cuando cerré Gmail a esta mañana me han llegado mas de 300. Dice asi:

La compania internacional consultoria «Aurora Consulting» empezo su actividad en 1996.
Desde el ano 2007 es una parte del grupo financiero de inversiones «Aurora Capital.»
En el momento la compania tiene una extensa red de agentes por todo el mundo.

Nos especializamos en la optimizacion de tributacion, elaboracion de esquemas comerciales
individuales para personas privadas y juridicas. Realizamos toda clase de servicios juridicos en la esfera de estructurizacion:
de consultaciones a registracion y servicio de companias.

– Especialmente para Usted nuestros expertos elaboran la esquema mas efectiva de su actividad, que reduzca su carga fiscal
y le permita obtener el maximo provecho de su negocio.
– Le ayudaremos registrar su compania de cualquiera forma de la propiedad en cualquiera parte del mundo y administrarla efectivamente.
– Le daremos unas consultaciones calificadas como eligir el banco mas adecuado para sus operaciones comerciales y
le ayudaremos abrir una cuenta en el banco.

Nuestra facultad:

– optimizacion de tributacion,
– Registracion de companias de offshore,
– Registracion de companias en el estranjero,
– Elaboracion de esquemas individuales dirigidas en la tributacion minima,
– Planificacion fiscal,
– Estructurizacion de empresas en sociedades tenedoras,
– Apertura de cuentas en bancos internacionales,
– Acompanamiento jur?dico del negocio internacional.

Por ahora nuestra compania forma un equipo de gerentes regionales en Espana.
Buscamos a personas iniciativas. Tenemos unas vacantes «Gerente regional del desarollo de compania.»

Las exigencias para los candidatos:

– Acceso a Internet
– Residente de Espana o visa de trabajo
– Derecho a trabajo en el territorio de Espana
– 2 – 4 horas libres en las horas de trabajo en Espana
– Sociabilidad e iniciativa
– Uso seguro de algunos programas (Microsoft Office, E-mail)
– Presencia en el eter

Renumeracion:

– El salario fijo de 2 000 EUR.
– Bonificacion del buen trabajo hasta 800 EUR.
– Pago de seguros y gastos de transporte despues del plazo de prueba
– Posibilidad de vacaciones pagadas despues de 8 meses del trabajo

Si le interesa nuestra presentacion, envienos, por favor, la informacion siguiente a ywygqabafjhzo@gmail.com:

Su nombre y apellido(s):
Comunidad:
Ciudad:
Telefono (privado y movil):
Edad:
Su CV es muy deseable.

Al obtener la informacion necesaria, nuestro gerente le comunicara todos los detalles del trabajo.

Atentamente,
Alex Moor, gerente de personal
Aurora Consulting

Se trata, obviamente, de spam para engañar a incautos y/o desesperados.