Etiqueta: timo

Timo del africano

Otro caso de intento de estafa, en este caso el típico caso de alguien que quiere cobrar el dinero que sus padres tenían, pero que al fallecer no puede «tocar». Solicita que alguien se haga cargo a cambio de una sustanciosa comisión.

Posteriormente suelen pedir dinero para «acelerar» los trámites. Dinero que obviamente no veremos. El correo es éste:

FROM MISS ERIKA MUNA
ADDRESS/ AVE 11 RUE 45
ABIDJAN COTE D IVOIRE
Email : erikamuna1@live.fr

Dearest One,

Base on your profile I am happy to request for your assistance and also to go
into relationship with you, I believe that you will not betrayed my trust which
I am going to lay on you.

I am MISS ERIKA MUNA, 19 years old and the only daughter of my late parents MR.
and MRS MUNA. My father was a highly reputable business magnet-(a cocoa
merchant) who operated in the capital of Ivory Coast during his days.

It is sad to say that he passed away mysteriously in France during one of his
business trips abroad year 12th.Febuary 2003.Though his sudden death was linked
or rather suspected to have been masterminded by an uncle of his who travelled
with him at that time. But God knows the truth! My mother died when I was just
4 years old, and since then my father took
me so special.

Before his death on February 12 2003 he called the secretary who accompanied
him to the hospital and told him that he has the sum of Four Million United
State Dollars. (USD$4 000 000) left in a Bank, it was deposited as family money
personal for security reasons. I am just 19 years old and a university
undergraduate and really don’t know what to do.

This is because I have suffered a lot of set backs as a result of incessant
political crisis here in Ivory coast. The death of my father actually brought
sorrow to my life. Please, I am in a sincere desire of your humble assistance
in this regards. Your suggestions and ideas will be highly regarded. Now permit
me to ask these few questions: –

1. Can I completely trust you?
2. What percentage of the total amount in question will be good for you?

Please I will like you consider this and get back to me soon for more info.
NOTE: PLEASE FOR SECURITY REASONS REPLY ME ON THIS MAIL:erikamuna1@live.fr
Thanks and God bless you.

My sincere regards,
MISS ERIKA MUNA

Caso real del timo del nigeriano

Una lectora nos mandó hace unos días un correo con toda la información sobre un intento de timo que había sufrido. Afortunadamente su sentido común, le hizo sospechar y empezó a buscar por internet.

Le siguió «el rollo» mientras pudo y todo ello lo fue guardando para que sirviese a otras posibles victimas.

Y esos documentos nos los envió, y los podemos publicar aqui. Solamente hemos quitado toda referencia personal suya. Hay desde el DNI que envía el estafador como propio, hasta conversaciones de chat, correos, documentos de bancos ficiticios, etc.

Realmente completo. Podéis ver la versión PDF aqui

Muchas gracias por el envío, y esperamos que sirva para que otros no caigan en las trampas de estos impresentables

Otro caso de la estafa tipo nigeriano

Nos escribe una lectora para contarnos lo siguiente:

Tengo un coche en venta y están intentando estafarme 2 personas a la vez. De
momento les estoy siguiendo la corriente para saber cuánto dinero pretenden
llevarse. Adjunto los datos para que no engañen a nadie.
También adjunto los datos de otro estafador que me envió un cheque por
importe 4.000€ superior al que yo pedía, para que yo desde aquí pagase al
transportista por wester union. En qué cabeza cabe que para vender un coche
sea yo quien pague cuando el comprador está en el mismo país que el
transportista,…

UNO:
Nombre: Moustapha SENE
Email: senea.moustapha @ yahoo.fr
Teléfono: +225 040 362 55

Estimado / a Sr / Sra Me llama Señor Moustapha SENE, me Embajador Senegal,
Côte d’Ivoire y propietario de tres (3) aparcamientos, Necesito 20 coches para
aparcar mi coche porque soy una sobrecarga por los clientes. Tuve que leer su
anuncio de venta en internet y me gustaría compartir con ustedes mi deseo de
comprar su automóvil. Por lo tanto me gustaría tener más detalles sobre
coche con la esperanza de un buen acuerdo sobre el precio del vehículo. Por
favor, me gustaría tener sus fotos Autos, información sobre el estado de
kilometraje del motor, etc …. La naturaleza de las Reglas de mi proyecto de
ley se hará por transferencia bancaria. Una vez que se efectúe el pago, se
encargará de transitario que vaya el coche en sus instalaciones dos días
después de la transferencia. En previsión de que usted lea, pasar un
agradable día. Señor Moustapha SENE Embajador de Senegal a Cote d’Ivoire
Edificio Nabil Choucair 6, Rue du Commerce – 08 BP 2165 Abidján COTE D’IVOIRE
TEL: +225 040 362 55 Correo electrónico: senea.moustapha @ yahoo.fr

OTRO:
Nombre: EKRA
Email: mathieu.ekra@yahoo.com
Teléfono: +225 47 76 59 21

Buenos días Mr/Mme Me nombro al Sr. MATHIEU EKRA, soy mediador de la
República (COSTA DE MARFIL), soy también proprietario de un parque automóvil
especializado en la venta y el alquiler de coche. Tuve que leer su anuncio de
venta en Internet y deseo comunicarle mi deseo de adquisición de su coche. Por
lo tanto me quisiera tener más amplios detalles sobre su coche en la esperanza
de un acuerdo conveniente sobre el precio total del objeto. Por favor querría
bien tener fotografías del coche, información sobre el estado del motor, la
carrocería y otros defectos, La naturaleza del Reglamento de mi factura se
hará por TRANSFERENCIA BANCARIA. En cuanto el pago se efectúe, mi hijo se
encargará de pasar recuperar el coche en sus locales cuatro días más tarde.
Esperando leerse, pasan un agradable día. Sr. MATHIEU EKRA MEDIADOR +225 47 76
59 21 COSTA DE MARFIL Correo electrónico: mathieu.ekra@yahoo.com

En uno de los e-mails se confundió y me dió este nombre: Sr. Jose Luis
Cristóbal, no sé si se trata de uno de ellos o de otra persona a la que
intenta estafar.

EL PRIMERO,lo intentó con un cheque; pero gracias al Banco confirmé mis
sospechas de que la broma me podía costar los 4.000€ que le envío al
transportista, más los gastos del cheque (que podían anular o retirar durante
el mes siguiente) e incluso el coche si tenían tanta cara de venir a
recogerlo.

Nombre: Craig Davies
E-mail de contacto: craigdavies2008@yahoo.com
tef:  +44 7024016749
otros e-mails que aparecian en sus mensajes:
r.honemann@gmx.de
bcastillon@autoacbc.com
shipping_cargo_companies@yahoo.com

Me facilitó los datos de la naviera que se encargaría del transporte:

Mr Johnson Embalo
7 bertrand way,
thamesmead,
SE28 8II
London
johnsonembalo@yahoo.co.uk

Chief Executive
ABC Shipping inc.
Johnson Embalo.

FROM :FORWARD MESSAGE: CUSTOM ORDER REQUIREMENT

CUSTOM REQUIREMENT FOR SHIPMENT ABROAD

SHIPMENT OVER 100KG REQUIRE CUSTOM CLEARANCE AND CUSTOM PAPER FOR SHIPMENT
ABROAD PRIOR TO INTERNATIONAL PICK-UP ABROAD OTHERWISE STATED.

CUSTOM DESK.

VILADYMIYA SHAMAKOV

Yo acudí a la Guardia Civil y me dijeron que lo tendrían en cuenta; pero que
como la estafa no se había llevado a cabo,no podían hacer nada. ¿Tengo que
dejarme estafar para que los cojan?

Otra estafa, tipo «nigeriano»

Un lector nos manda su caso de intento de estafa.

Leedlo atentamente, pues no tiene desperdicio:

Os relato un nuevo intento de timo, estoy dandole largas para que un entendido trate de averiguar el lugar de origen. Desde luego responde al conocido como “timo nigeriano”.
Hace poco puse un anuncio sobre una casa en venta en un pueblecito de Albacete (Bienservida).
Se trata de una casa vieja que para habitarla es necesario hacerle reformas.
Pronto recibí un correo de un interesado !!!desde Costa de Marfil!!!.
Me decía que debido a la situación de aquel país queria comprar la casa. Para crear un clima de confianza me pedia una rebaja sobre el precio.
Accedí a la rebaja y entonces me dice, que la compra, que me ingresa el 10% del valor en mi cuenta.
Creé una cuenta nueva sin fondos y le mandé los datos.
El interesado me envió los suyos incompletos pero como director gerente de una empresa.
Acto seguido me envía el justificante del ingreso a través de un banco desconocido, eso sí con gran profusión de detalles y me dice que su mujer pasaría en breve a ver la casa.
Minutos después (esto es el timo) me envia otro correo urgente y me dice que hay que ingresar una pequeña cantidad de dinero, que el ya ha ingresado la mitad, para seguridad y control de que este dinero no está destinado a comprar armas.
Para cercionarme de todo, le digo que no pueden habitar la casa, incluso le pongo la cosa peor de lo que ya está. Entonces acepta, pero me dice que sus niños van a venir de vacaciones y la necesitan (sin estar habitable), le digo que no debe seguir, que anule la transferncia, etc.
Insiste en la compra urgiendo el ingreso por mi parte, ya que sinó no me llegará el dinero.
Para concluir, me llama tres veces por teléfono insistiendo y naturalmente le contesto de forma airada y además le pongo un último correo muy serio y diciendole que el gasto de mi parte solo se lo abonaré (a WESTER UNION) cuando tenga el dinero en mi poder y que es la única forma de hacerlo.
A partir de ese momento ya no ha habido más correos.

Afortunadamente él no picó y ha sabido manejar a esta gente.

Últimas novedades en NOTEFI.ES

Cómo ya sabréis los intentos de estafa por correo, phising, muleros y otras basuras que nos van llegando los estamos comentando en nuestro blog NOTEFI .

En estos últimos días, hemos comentado los siguientes:

2 ofertas de trabajo en un día

Un clásico

Intento de Phising con el Santander como reclamo

Yo no he pedido eso

Correo desde Rusia (con frío)

Correo falso de Fifth Third Bank

Si tienes alguno, puedes mandarlo a nuestra dirección de correo:notefies@notefi.es