Soy Gabriel del Molino y dirijo CAMYNA, empresa dedicada a las Nuevas Tecnologías.
Otra estafa, tipo “nigeriano”
19 Agosto 2007 | 
Autor 
Un lector nos manda su caso de intento de estafa.
Leedlo atentamente, pues no tiene desperdicio:
Os relato un nuevo intento de timo, estoy dandole largas para que un entendido trate de averiguar el lugar de origen. Desde luego responde al conocido como “timo nigeriano”.
Hace poco puse un anuncio sobre una casa en venta en un pueblecito de Albacete (Bienservida).
Se trata de una casa vieja que para habitarla es necesario hacerle reformas.
Pronto recibí un correo de un interesado !!!desde Costa de Marfil!!!.
Me decía que debido a la situación de aquel país queria comprar la casa. Para crear un clima de confianza me pedia una rebaja sobre el precio.
Accedí a la rebaja y entonces me dice, que la compra, que me ingresa el 10% del valor en mi cuenta.
Creé una cuenta nueva sin fondos y le mandé los datos.
El interesado me envió los suyos incompletos pero como director gerente de una empresa.
Acto seguido me envía el justificante del ingreso a través de un banco desconocido, eso sí con gran profusión de detalles y me dice que su mujer pasaría en breve a ver la casa.
Minutos después (esto es el timo) me envia otro correo urgente y me dice que hay que ingresar una pequeña cantidad de dinero, que el ya ha ingresado la mitad, para seguridad y control de que este dinero no está destinado a comprar armas.
Para cercionarme de todo, le digo que no pueden habitar la casa, incluso le pongo la cosa peor de lo que ya está. Entonces acepta, pero me dice que sus niños van a venir de vacaciones y la necesitan (sin estar habitable), le digo que no debe seguir, que anule la transferncia, etc.
Insiste en la compra urgiendo el ingreso por mi parte, ya que sinó no me llegará el dinero.
Para concluir, me llama tres veces por teléfono insistiendo y naturalmente le contesto de forma airada y además le pongo un último correo muy serio y diciendole que el gasto de mi parte solo se lo abonaré (a WESTER UNION) cuando tenga el dinero en mi poder y que es la única forma de hacerlo.
A partir de ese momento ya no ha habido más correos.
Afortunadamente él no picó y ha sabido manejar a esta gente.
Publicado en Correos fraudulentos, General | 
Etiquetas: anuncio, banco, compra, comprar, correo, costa de marfil, estafa, estafas, Seguridad, timo, timos, urgent, wester union
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Abril 24th, 2012 at 16:10
STANDARD CHARTERED BANK CI
STANDARD CHARTERED BANK CI
Plateau,23 bd de la république,face commissariat 1er arrondissement
Adresse : 17 bp 1141 Abidjan 17
Atención: Estimado Ganador,
RE: Las tarifas para la legalización de su récord de victorias
Gracias por su confirmación para llevar a cabo la transferencia de su ganador. Tras la verificación, hemos descubierto que usted es el ganador de la suma de 250.000 euros.
Con su colaboración se pudo completar la operación de su ganancia. Por lo tanto le informamos que habíamos reunido todos los documentos necesarios para transferir sus ganancias por transferencia bancaria a su cuenta se encuentra en su país.
Os informamos que tenemos que establecer un fundamento para el origen de su ganancia para acompañar a su ganancia y la ganancia para garantizar a sus destinos.
Por esta razón te invitamos a venir aquí, en Abidján para obtener este documento desde el Ministerio de Justicia con la suma de 475 €.
Si usted no puede venir vamos a proceder sin hacer esta travesía, de la siguiente manera:
Si no puedes venir, te pido que nos envíe la suma de € 475 por Western Union para que podamos construir su modelo de negocio. Tenga en cuenta que su ganancia está en una cuenta de plica y también está protegido por una política económica que hace que sea imposible deducir el dinero antes de que fuera entregado al destinatario que usted es.
Esto significa que el coste de 475 € no puede ser deducido de su ganancia y por lo tanto, usted debe enviar el pago por Western Union para exigir la creación de sus documentos de apoyo antes de que sus fondos son transferidos.
Esto es consistente con la sección 13 (1) (n) de la Ley del deporte nacional como se aprobó en 1990 y modificado 03 de julio 1996 por la Asamblea Constituyente. Esto protege la ganancia de los ganadores y evitar el desvío de su ganancia.
Para los gastos de envío, por favor haga esta transferencia por Western Union a nombre de nuestro contador, por favor, lea las siguientes direcciones:
NOMBRE / ANOKOI
APELLIDOS / ANNE PARTRICIA
DIRECCIÓN / 12 BP2543 Abidjan 12
CIUDAD / ABIDJAN
PAÍS DE RESIDENCIA / COSTA DE MARFIL
Por favor, amablemente transferir los costos de apertura de su expediente a la recepción de nuestro mensaje, usted no tiene ninguna razón para retrasar, ser rápido.
Por favor, escanear y enviar por mail el comprobante de transferencia y datos de contacto de la transferencia que le entregará la oficina de Western Union después de acarreo.
En espera de una respuesta favorable, les pido que por favor acepte mis saludos más sinceros.
Sr. Serge BAILLY. P
El presidente del Banco
PD: En caso de que desee enviar a los cargos por giro postal, por favor, mantener el aumento de la información confidencial después de los servicios de la agencia de Western Union para evitar las solicitudes múltiples de la ganadora.
Abril 16th, 2012 at 19:47
aguas con estos tipos mero y me la creo. Más querido
Estoy más que feliz cuando vi tu mail.How estuvo tu día?, El mío es un poco más frío aquí en Dakar, Senegal. Mi nombre es Miss Anna utazi de Liberia, en África, 5,7 pie de altura, justo en la tez, (nunca casado antes) y actualmente soy residente en el refugiado
el campamento aquí en Dakar como consecuencia de la guerra civil que se libró en mi country.I soy soltero.
Estoy haciendo mi curso de segundo grado de año como estudiante de medicina en la universidad de Liberia, antes de que comenzara la guerra.
Yo soy la hija del Dr. Utazi. Félix, mi padre era el jefe de asesores de personal y ministro del gabinete al ex jefe de Estado en Liberia mi país antes de que los rebeldes atacaron nuestra casa una mañana temprano y lo mataron junto con mi madre y mis parientes , es sólo que me está vivo ahora y logré hacer mi camino a un país por cerca de Senegal, donde estoy viviendo ahora, en calidad de refugiado (de las Naciones Unidas campo de refugiados).
Por favor, me gustaría saber más acerca de usted, lo que está haciendo actualmente.
Sus gustos y disgustos.
Realmente espero que usted es el tipo de hombre que estoy buscando.
Le diré más sobre mi mismo en mi próximo mail,
Espera de su respuesta.
Mi muy querida
¿Cómo estás hoy, espero que estés bien y bueno? Quiero darle las gracias por todo tu esfuerzo y amor hacia mí, que me has dado esperanza y yo también me gustaría verte cara a cara. Soy la señorita Anna Utazi niña de 24 años de la hija de Liberia.the sólo Dr.Col Tardío. Utazi Félix el viceministro de seguridad nacional bajo el liderazgo del presidente Charles Taylor, que se encuentra ahora en el exilio después de muchas almas inocentes eran padre killed.My y mi madre fue asesinada por el gobierno de Carlos Taylor.Please no he contado a nadie, excepto usted y el Reverendo sobre la existencia de este dinero y me gustaría que por favor mantenga en secreto a otras personas porque, ya que es (DINERO) todos los ojos estarán puestos en él. Recuerde que confío en ti por eso que le estoy dando todo esto y alone.i le va a gustar oír tu voz, por favor llámeme a este número
(221-76 4902 096) Se trata de un Apocalipsis (Adams) que es el pastor de la aquí (Cristo para todas las Iglesias) en el campo y este es el número de padres de teléfono y dirección de correo electrónico (Johnsonadams51@yahoo.com)
Si call.please pedir a la señorita Anna Utazi he informado al banco acerca de mis planes para reclamar este dinero y lo único que me dijo es buscar un socio extranjero que estará en mi nombre, debido a mi condición de refugiado y las leyes de este country.You tendrá el 15% del total de dinero para ayudar de mí y el resto del dinero será administrado por usted en cualquier negocio de su elección, mientras que i volver a mis estudios. En este sentido me gustaría que en contacto con el banco inmediatamente con la información que le dará a usted pronto me les back.tell que usted es mi socio extranjero y que desee conocer las posibilidades de ayudar en la transferencia de mi (3,5 millones de dólares) dollars.deposited por mi difunto padre que soy el pariente más cercano a la cuenta de mi father.Then finales de todo lo que necesito es que su información de contacto para que yo pueda darle a usted toda la información del banco, y yo quiero que ponerse en contacto con el Banco ahora y pedirles que la posibilidad de que puedan transferir los 3,5 millones de dólares depositados por mi difunto padre de la que soy el pariente más cercano. Mi querida me alegro de que Dios te ha traído a verme a partir de esta situación y prometo ser bueno y por igual a lo que necesita en cada área de mi vida, incluyendo invertir este dinero ya que soy todavía demasiado joven para manejarlo. Como te dije antes campamento es como una cárcel y mis oraciones es para salir de aquí tan pronto como sea possible.Please asegúrese de ponerse en contacto con el banco para que después de la transferencia de poder enviar algo de dinero de ese dinero para mí para preparar mis documentos de viaje para reunirse con usted en su country.Remember que me diera una llamada a través de este número (221-76 4902 096) En espera de oír de usted lo antes posible!.
Tuya para siempre,
La señorita Ana Dearest
I thank you ones again this day. I will also like to see you face to face and will use this opportunity to let you know that GOD has choosen you to help me amongst other men on earth its now left for you and God who directed you to me to help me out from this predicament i found myself. I know you are the man i am going to depend and trust my life. I am not going to give your love to any other man because i know you will satisfy me, so needless of looking for another man.
Please i have not told anyone except you and the reverend about the existence of this money and i will like you to please keep it secret to other people because since it is (MONEY) all eyes will be on it. Remember i trust you that is why i am giving you all this information’s!. My love is for you and you alone, I have informed the bank about my plans to claim this money and the only thing they told me is to look for a foreign partner who will stand on my behalf due to my refugee status and the laws of this country. You will have 15% of the total money for helping me and the remaining money will be managed by you in any business of your choice.
STANDARD CHARTERED BANK PL C UK
(paulleeds-scb@inMail24.com)
(charteredbank.paulleedsscb.sta@gmail.com)
The name of the transfer officer is Mr Paul Leeds.
Phoone Number….(+44-70-3596-3259)
Fax Number…….(+44-87-0495-8142)
Information about the deposit code are as follows.
Name of depositor: Dr Felix Utazi
Nationality: Liberia
Next of kin : Miss Anna
Amount deposited:$3.5million
Account Number: (SCBUK745608902546/QB/91/A)
In this regard i will like you to contact the bank immediately with this information, tell them that you are my foreign partner and that you want to know the possibilities of assisting me in transferring the ($3.5 Million US Dollars) deposited by my late father of which i am the next of kin to your account in your country.
The contact information of the bank is as follows,
Contact them now on how to transfer the $3.5 million Dollars deposited by my late father of which i am the next of kin.I have maned out 15% for your assistance and 5% for any expenses that might come up in this transfer. My dear i am glad that God has brought you to see me out from this situation and i promise to be kind and will equally need you in every area of my life plus investing this money since i am still too young to manage this amount of money.
As i told you before, this camp is just like a prison and my prayers is to move out from here as soon as possible. Please make sure that you contact the bank so that after the transfer you can send some money from that money for me to prepare my traveling documents to meet with you in your country.
Awaiting to hear from you soonest!.
Yours forever in love,Anna
Febrero 28th, 2012 at 3:41
Hola buenas noches yo recibí hace pocos días atrás un mensaje a mi correo electrónico igual al de Dora y al de Maria Batallas que es el siguiente: DIRECCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA INTERNET Y JUEGOS
DIRECCIÓN DE LOTERÍA
BILL GATES Loterie INTERNATIONALE
Ref. Número: 22/756/4007
Lote #: 497001527-AB66
Número de ganancia: AB 164c
Señor / Señora
Nos complace informarle del resultado de los programas internacionales de ganadores de la lotería celebrada hace dos días de esta a nuestra oficina central en Londres. Su dirección de correo electrónico unido al boleto número9570015948-6410 con número de serie 3648042- 510 números de la suerte señaló a 4-14-66-71-07-36 que por lo tanto ganóen la categoría primera. € 250.000 (Doscientos cincuenta mil euros).
PROCEDIMIENTO DE LA GANANCIA REMISE Por favor enviar su información dentro de las 48 horas en la dirección de correo ANDREW SMATH agente judicial OESTE instrucciones para indicar las condiciones generales de entrega de su victoria-
DIRECCIÓN POSTAL: FISHBURNS SOLICITORS 60 FRENCHURCH STREET LONDON EC3M 4AQ
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: cabinet.detudejuridique@live.fr
Infoline: +00 44 70 45 72 53 70.
Ganador de la lotería FORMULARIO DE MICROSOFT CORPORATION
Nombre …………………………..
Apellidos …………………………..
Total …………………………
País ……………………….
Ciudad ………………………….
CódigoPostal ………………………….
Dirección geográfica ………………………….
Tel / fijo … … … … … … … … … … … … ….
E-mail………………………….
Ocupación ………………………..
Nacionalidad :…………………………
Edad ………………………….
Para evitar errores, por favor, recuerde su número de referencia y números de lote en el correo que envíe a nuestra gestión, que son:
Ref. Número: 22/756/4007
Lote #: 497001527-AB66
Se adjunta ganador forma Nota:Cualquier persona menor de 18años se elimina
automáticamente.
Atentamente,
Operaciones Gerente de la Lotería de 2012.
OBTENER MÁS FELICIDADES.
Sr. VERONIQUE CARRIERE
Ref. Número: 22/756/4007. Lote #: 497001527-AB66. Número de ganancia: AB 164c
Creo que estamos en presencia de un estafador porque yo le respondí un correo informando al Sr. Smath que no iba a realizar pagos extras porque no tengo dinero además de que se descontaran cualquier débito o gasto concerniente al cobro del premio y me respondieron que no era posible que yo tenia que realizar un pago con mi dinero y descontar del premio a recibir. Así que ojo pelao y no caer en la trampa.
Febrero 9th, 2012 at 6:26
Hola! Me mandaron ayer 08/02/12 el mismo mail que a Maria Batalla y comencé a investigar hasta toparme con esta página. Gracias por publicar la nota!!!!! Me salvó de meterme en problemas!!! Laura
Enero 23rd, 2012 at 17:34
Más querido,
Voy a empezar dando las gracias por aceptar que me ayude a recibir e invertir
mi herencia en su país. Lo que necesito de usted es su confianza y la honestidad que me ayude a invertir este fondo con prudencia para el futuro de mi vida desde que va a ser mi advicer en las inversiones que voy a hacer en su país.
Soy una chica joven de 19 años y no tienen inversiones experincia y necesito tu ayuda para mí una copia de seguridad para lograr una buena inversión en su país.
Mi nombre completo es Miss Blander Romero Bakari, mi padre hizo este dinero duruing su tiempo como merchent Coco aquí en Costa de Marfil.
Me gustaría que entran en contacto con banco de aquí, donde mi difunto padre depositó el fondo en mi nombre como mi socio forigen y pedirles que los procedimientos sobre cómo puede recibir el fondo depositado en el banco hay por mi difunto padre, el Sr. William J. Bakari
Los datos del Banco aquí es la siguiente.
Banco Internacional De Afrique De-le-Ouest (Biao Banco de Costa de Marfil)
Dirección 8-10 Avenida José Anoma, Abidjan-Plateau, Abidjan
Dirección Postal 01 B.P 1274 Abidjan 01
Ubicación Abidjan
País Costa de Marfil
Teléfono (00225) 66692837
Director Sr. Koffi Oliver (Dpto. de remesas)
E-mail infobiaoii@ymail.com
Cuenta de depósito no. BI-288004767 USD.
Me gustaría que entran en contacto con banco de aquí a fin de que le dirá que los procedimientos para la transferencia de los fondos a su cuenta de inversiones. Me voy a encontrarse con usted en su país en que usted recibió mi fondo en su cuenta para que tanto de nosotros puede sacar la cabeza, junto a las inversiones.
Gracias.
La señorita Blender Bakari Freepong,Deshacer cambios
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Enero 22nd, 2012 at 20:38
A mi también me salio el premio hace como un día. Si jejeje que caeré..!!!! como yo no e jugado nada. Ni pelota le pare. Ojalá el famoso premio le cayera a un servicio de inteligencia. Inmediatamente los agarre y los pongan tras las rejas.:(.
Enero 12th, 2012 at 22:39
DIRECCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE INTERNET Y LOS JUEGOS DIRECCIÓN DE LOTERÍA
LOTERÍA INTERNACIONAL EURO MILLIONS
Réf. Nombre : 22/756/4007
Numéro de lot : 497001527-AB66
Numéro de gain : AB 164C
Sr./Sra.
Feliz Año Nuevo 2012.
Somosfelices de informarle del resultado de los programas internacionales deganadores de lotería tenidos
hace dos días de eso a nuestro
sede situada en Londres.
Sudirección de E-mail vinculada al billete el número 9570015948-6410 conel número de serie 3648042 – 510
dibujó números afortunados4-14-66-71-07-36 que gana en consecuencia en la 1.o categoría 250.0000€ .
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE GANANCIA
Quiereenviar por correo electrónico la información que se referirá bajo 48horas tiene la dirección de correo
electrónico del Banco director SERGEBAILLY francés encargado de indicarle las condiciones generales de
entrega de su ganancia
Esmalte : serge.standardchartered@hotmail.fr
Tel : + 225 49 75 74 52
FORMULARIO GANADOR LOTTERY EURO MILLIONS CORPORATION
Nombre ……………………………………………..
Appelidos……………………………………………
Sexo ……………………………………………..
País ……………………………………………
Ciudad ……………………………………………
Código postal …………………………………………….
Dirección Geográfica: ……………………………………………
Tal/Móvil………………………………………….
Esmalte …………………………………………….
Profesión …………………………………………….
Nacionalidad ……………………………………………
Edad …………………………………………….
Conel fin de evitar algunos errores, le recordamos citar su número dereferencia y números de lote en el
correo que harán llegar a nuestradirección que son:
Réf. Nombre : 22/756/4007
Número de lote: 497001527-AB66
Adjunto el formulario ganador
Note : Se elimina automáticamente cualquiera bajo la edad de 18 años. a mi correo llego hoy esto mire en internet y efectivo encontre esta pagina alli envio el imeil
Diciembre 20th, 2011 at 18:00
Recibí un correo, donde se me notificaba que habia salido premiada en la loteria de Londres, y que es una fundacion de Bill Gates. Y que contactara con Andrew Smath agente judicial del Oeste con direccion electronica cabinet.detudejuridique@live.fr El premio es de 250,000 euros. Luego me piden que me contacte con Serge Bailly, con direccion electrónica : direction_standardchartered.ci@hotmail.fr
Teléfono: 00 233 545 001 058 director del Banco en Ghana, pues él luego que me contacté a su correo de este susodicho, me pide 600 euros por costos de transferencia del del Banco de Ghana, a el Banco en U.S.A. donde tengo mi cuenta bancaria. Lo que me hizo pensar que algo no andaba bien es que la hora en que yo mando un correo electrónico al Sr. Bailly, supuesto Serge BAILLY Director Financiero, Standard Chartered Banco de Ghana, me contestó en minutos, a la misma hora…? calculando que la diferencia de horas de donde yo estoy es casi de ocho horas de diferencia. Se que son pequeños puntos simples, pero para mí, como que no encajan. Tambien a mí me piden que haga el deposito por Western Union. La verdad es que como vivo en una ciudad en la que hay tanta corrupción, extorciones … en fin, que yá no fácil creemos en tan buena suerte, como la pintan estos hombres sin escrúpulos. Como me gustaría que por este medio previnieran a tanta gente expuesta, y desenmascararan a estos tipejos. De mi parte no he mandado ni un centavo, como ellos me lo han estado requiriendo.